标签：反洗钱

2024-01-23

国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议，研究全面推进乡村振兴有关举措，审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》，研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作，听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报，讨论《中华人民共和国原子能...

2023-08-29

8月29日金融一线消息，中国人民银行北京分行近日发布的行政处罚信息显示，决定对拉卡拉(18.940, 0.76, 4.18%)支付股份有限公司处以罚款875.4万元，依据是拉卡拉存在以下违法行为：未按照规定履行客户身份识别义务，未按规定报送...