因违反反洗钱相关规定拉卡拉被央行罚款875万

2023-08-29 来源：金融一线分类：理财评论(0)

8月29日金融一线消息，中国人民银行北京分行近日发布的行政处罚信息显示，决定对拉卡拉(18.940, 0.76, 4.18%)支付股份有限公司处以罚款875.4万元，依据是拉卡拉存在以下违法行为：未按照规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，以及与身份不明的客户进行交易。根据公告，作出行政处罚决定的日期是2023年8月20日。

与此同时，时任拉卡拉副总裁的吴某，因对拉卡拉以上三种违法行为负有责任，也于同日被中国人民银行北京市分行处以罚款9.68万元。